APM चिट फंड घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार सुबह कोलकाता में छह अहम जगहों पर एक साथ छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी की टीमों ने कई रिहायशी और कमर्शियल जगहों पर छापेमारी की। इसकी शुरुआत सुबह-सुबह नारकेलडांगा में एक लोकल प्रमोटर के घर से हुई और बाद में यह कार्रवाई नेताजीनगर और रवींद्र सरोवर तक फैल गई। अधिकारियों ने पुष्टि की कि तलाशी में उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मुख्य डायरेक्टर और बड़े निवेशक शामिल हैं, जिन पर गैर-कानूनी कमाई को सफेद करने का ज़रिया बनने का शक है।
एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, चिट फंड स्कीम के ज़रिए गैर-कानूनी तरीके से निकाले गए पैसे को व्यवस्थित रूप से अलग-अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया गया, ताकि बिना हिसाब-किताब वाले कैश को वैध कंस्ट्रक्शन एसेट्स में बदला जा सके। यह तलाशी अभियान तब शुरू किया गया जब ED ने एक ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज की, जिसमें कोलकाता के कई रियल एस्टेट कारोबारियों की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में अहम भूमिका की पहचान की गई। जांचकर्ता अभी छापेमारी वाली जगहों से वित्तीय दस्तावेज़, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल एसेट्स ज़ब्त कर रहे हैं ताकि चिट फंड ऑपरेटरों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बीच के कनेक्शन का पता लगाया जा सके।
यह कार्रवाई ठीक उस समय हुई है जब ED ने दक्षिण कोलकाता में ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़े और बिना मंज़ूरी के निर्माण के आरोपों में व्यवसायी अमित गंगोपाध्याय को गिरफ़्तार किया है। अमित गंगोपाध्याय, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक देबाशीष कुमार के करीबी सहयोगी हैं। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान लगातार सहयोग न करने के कारण मंगलवार रात गंगोपाध्याय को हिरासत में लिया गया। एक साथ चल रहे ये ऑपरेशन शहर में रियल एस्टेट और ज़मीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को खत्म करने पर एजेंसी के बढ़ते फोकस को दिखाते हैं।
