सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं। तीनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया गया है, जो अगस्त 2018 में लागू हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की जांच कर रहा है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार भी शामिल हैं, कि विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में, ईडी ने अदालतों के आदेश से लगभग 18,000 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब तक 4,700 मामलों की जांच की जा रही है, और 2002 में पीएमएलए के लागू होने के बाद से कथित अपराधों के लिए केवल 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मेहता ने तब कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, यानी 2016-21 में, 2,186 मामलों की जांच की गई। “33 लाख विधेय अपराधों में से, ईडी ने पांच वर्षों में केवल 2,086 मामलों में जांच दर्ज की है। पांच साल में 33 लाख विधेय अपराध दर्ज किए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भ्रष्टाचार अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की आय का एक प्रमुख जनरेटर है।
उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक धन शोधन रोधी नेटवर्क का हिस्सा है और ऐसे कई समझौते हैं जिनमें सभी सदस्य देशों को अपने संबंधित धन शोधन कानून को एक दूसरे के अनुरूप लाने की आवश्यकता होती है। विजय माल्या भारत में भगोड़ा अपराधी घोषित होने वाले पहले व्यवसायी थे, उसके बाद नीरव मोदी थे। सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण के प्रयास तेज कर दिए हैं, जो बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी भूमिका के लिए वांछित हैं।
विजय माल्या अपनी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन को दिए गए ऋण से संबंधित 9,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत में वांछित है। वह फिलहाल लंदन में जमानत पर हैं, जबकि देश में शरण मांगने के उनके आवेदन से जुड़ी गोपनीय सुनवाई चल रही है। भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी मार्च 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे बंद है। वह 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का भी सामना कर रहा है और इसके खिलाफ अपील कर रहा है। भारत को प्रत्यर्पित किया गया। नीरव मोदी का चाचा मेहुल चोकसी भी इस पीएनबी घोटाले में शामिल था और 2018 में भारत से भाग गया था। वह तब से एंटीगुआ और बारबाडोस में है।
